皇台酒业第六届董事会2017年第四次临时会议决议公告

发布日期：2017-08-08 09:57 阅读量：728

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第四次临时会议于2017年8月6日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于2017年8月7日以通讯表决方式召开。应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长胡振平先生主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于补选第六届董事会提名委员会成员的议案》

　　董事会选举常红军先生、张文彬先生、胡振平先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中常红军先生为主任委员，任期自董事会决议生效之日起至第六届董事会换届完成。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票，该议案表决通过。

　　弃权董事：冯瑛

　　弃权理由：1、皇台酒业《章程》第一百三十四条，董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、邮件、传真，在条件允许时也可采取专人送达书面通知的方式：通知时限为：至少在会议召开前2日发出董事会通知。

　　2、皇台酒业《董事会议事规则》第三十六条，董事会召开定期会议和临时会议，应当分别提前10日和2日以书面通知方式通知全体董事。若出现紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会临时会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。第四次临时董事会的通知时间为2017年8月6日晚上10：38分。离开会时间8月7日不足一天的时间。因此，开会通知时间不足2日的相关规定。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　董事会

　　2017年8月7日【壹酒购】

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