今世缘第二届董事会第二十五次会议决议公告

发布日期：2016-10-27 01:26 阅读量：70

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年10月26日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年10月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

　　一、审议通过《公司2016年第三季度报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的公告》。

　　特此公告。【壹酒购】

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