本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2016年11月18日（星期五）14:30召开公司2016年第一次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2016年11月18日14:30；

　　（2）网络投票时间：2016年11月17日－18日，其中：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为2016年11月18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月17日15:00－11月18日15:00。

　　5.会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年11月14日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

　　公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他有关人员。

　　7.会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　议案一：《关于增补独立董事的议案》。

　　（二）议案内容的披露情况

　　上述议案内容详见公司2016年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》等文件。

　　（三）特别事项说明

　　独立董事候选人干胜道先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。

　　三、会议登记

　　1.登记方式

　　（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东账户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理人身份证办理登记手续。

　　2.登记时间：2016年11月15日至17日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

　　3.登记地点：董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　五、其他事项

　　1.本次现场会议会期拟为半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　　2.公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

　　会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

　　3.联系电话：（0831）3567000、3566938、3566937

　　传真：（0831）3555958

　　邮政编码：644007

　　六、备查文件

　　第五届董事会第二十一次会议决议及公告。

　　特此公告

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2016年10月28日【壹酒购】