五粮液第五届董事会第二十二次会议决议公告

发布日期：2016-10-28 01:13 阅读量：96

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议，于2016年10月25至26日以传阅和通讯方式对议案进行审议，应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。

　　会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议议案情况

　　议案一：2016年第三季度报告全文

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案二：关于董事会下设全面预算管理委员会暨制定《全面预算管理委员会实施细则》的议案

　　为充分发挥全面预算管理的资源整合功能，提高公司运营效率、质量和竞争能力，加强风险管控，根据《公司法》、《上市公司治理准则》相关规定及公司相关制度，公司第五届董事会下设全面预算管理委员会，并制定《全面预算管理委员会实施细则》（详见专项公告），负责公司全面预算管理制度及目标的拟定、修订及考核。

　　全面预算管理委员会组成人员为刘中国、陈林、张辉。全面预算管理委员会成员任期与本届董事会任期一致。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　（一）第五届董事会第二十二次会议材料；

　　（二）第五届董事会第二十二次会议/议案表决票；

　　（三）第五届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2016年10月28日【壹酒购】

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