本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2017年2月10日（周五）下午14:30在甘肃皇台酒业股份有限公司综合楼三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，现将公司召开2017年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2017年1月18日本公司召开的第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2017年2月10日（星期五）下午14:30开始

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月9日15：00至2017年2月10日15：00期间的任意时间。

　　股权登记日：2017年2月6日。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2017年2月6日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司综合楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补选付耶成先生为公司第六届董事会董事的议案》；

　　2、审议《关于补选于凇琳先生、张文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　2.1、审议《关于补选于凇琳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　2.2、审议《关于补选张文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　3、审议《关于补选刘锐先生为公司第六届监事会监事的议案》

　　其中议案2需逐项表决。

　　本次股东大会的上述议案事项已经公司第六届董事会2017年第一次临时会议、第六届监事会2017年第一次临时会议审议通过，候选人简历详见公司2017年1月19日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2017年第一次临时股东大会审议事项积极发表意见。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。

　　异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：自股权登记日后至2017年2月9日下午18:00。

　　3、登记地点：甘肃省武威市新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部218室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）、会议联系方式：

　　联系人：谢维宏杨新年

　　电话：0935-6139865

　　传真：0935-6139888

　　电子邮箱：htjy000995@126.com

　　现场会议地址：甘肃省武威市凉州区西关新建路55号。

　　通讯地址：甘肃皇台酒业股份有限公司证券部。

　　邮政编码：733000

　　（二）、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议；

　　2、公司第六届监事会2017年第一次临时会议决议；

　　3、《关于增补皇台酒业第六届董事会董事、独立董事及第六届监事会监事的推荐函》

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　董事会

　　2017年2月7日【壹酒购】