贵州茅台第二届董事会及专门委员会会议召开

发布日期：2018-03-27 09:27 阅读量：420

　　3月26日，茅台集团董事长、茅台股份有限公司董事长袁仁国主持召开了贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会及专门委员会会议。股份公司董事李保芳、赵书跃，独立董事陆金海、许定波、章靖忠出席会议。

　　贵州省国有企业监事会、茅台集团监事会主席张北平，省国有企业监事会第一办事处主任、茅台集团监事会监事陈寿春，贵州省国有企业专职监事郑亮，董事会战略委员会顾问袁玉平，茅台集团副总经理杨代永，股份公司副总经理张家齐、何英姿、万波、王崇琳、钟正强，股份公司监事会主席罗国庆，监事张毅、仇国相，集团公司总经理助理、董事会秘书彭云，股份公司总经理助理、董事会秘书樊宁屏，及相关部门、子公司代表等人列席会议。

　　经过严肃充分讨论、认真谨慎审议，董事会2018年度第一次会议一致表决通过了《2017年度董事会报告》、《2107年度总经理工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》等四项董事会议案，以及包括《2017年年度报告（全文及摘要）》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度内部控制评价报告》等在内的13项专门委员会议案。会议听取《2017年董事会会议决议事项完成情况报告》。

　　上午，主任委员许定波主持了审计委员会2018年度第一次会议。会议全票通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2017年年度报告（全文及摘要）》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算方案》、《2017年度内部控制评价报告》等14项专门委员会议案，并听取了《2017年度内控评价总结汇报》。

　　随后，陆金海主持风险管理委员会2018年度第一次会议。会议表决通过了《关于子公司与贵州银行开展存款业务的议案》、《关于向关联方采购原材料的议案》等10项专门委员会议案。【壹酒购】

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